茅台代购，怎么就帮犯罪分子洗钱了？
典型案件1
2024年3月，建德市公安局民警接到陈某报案，称其被人以退网课学费为由，前后三次转账共计被骗77000元。经侦查，犯罪嫌疑人陈凯（化名）被公安机关抓获归案，并于移送至检察机关审查起诉。犯罪嫌疑人陈凯为了贴补生活开支，在微信公众号上寻找兼职机会。在众多信息中，一条“茅台代购兼职，轻松赚钱”的广告吸引了他的注意，对方还发来了一份关于茅台抢购的步骤流程图。陈凯询问对方兼职有什么要求时，对方却说没什么要求，只要一张身份证和一张银行卡，但兼职回报十分诱人。陈凯真的“幸运”地找到了一份钱多事少的工作吗？实则是洗钱团伙精心布置的诱饵！团伙成员张彪（化名）确认陈凯的卡能够正常使用后，就将卡进行拍照后发给了其他同伙。几分钟后，一笔30000元的资金就转到了陈凯的银行卡上，但这时张彪却告知陈凯他没能成功抢到茅台，要求将卡内的钱取现交给他，但同时也承诺仍然将支付给他700元的好处费。此时的陈凯也逐渐意识到了不对劲，明明自己都没有下载茅台抢购软件，又何来失败一说呢。但出于对高额报酬的贪念，陈凯还是按照张彪的指示进行了操作，最终成为了洗钱链条中的一环，陷入了违法犯罪的泥潭。
典型案件2
被告人李某某在某境外聊天软件认识了昵称为“大X”的人（未归案，身份不详）。2023年10月初，被告人李某某从“某某”处获得了一个帮“大X”等上线用违法犯罪资金购买飞天茅台酒的兼职工作。1.2023年10月10日下午，被告人李某某来到赣州市章贡区肖某经营的店购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买5箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共94500元，被告人李某某用微信昵称林某某的微信添加了该店店员廖某某的微信，廖某某则将店老板的收款账户发给了李某某，李某某则将该收款账户发给了上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“日照某餐饮管理有限公司转账94500元”的截图给廖某某。被告人李某某买到5箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。经查，2023年10月10日，贵州某商业运营有限公司被网络诈骗456000元，该笔资金16时18分转入日照某餐饮管理有限公司对公账户，16时37分日照某餐饮管理有限公司转出94500元到肖某账户。2.2023年10月16日上午，被告人李某某来到信丰县卢某某经营的店购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买5箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共92400元，被告人李某某用昵称为陈某某的微信添加了卢某某的微信，卢某某则将其收款账户发给了李某某，李某某则将该账户发给上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“宁夏某人力资源服务有限公司转账92400元”的截图给卢某某。被告人李某某买到5箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。经查，2023年10月16日，严某某被网络诈骗298万元，该笔资金14时9分转入宁夏某人力资源服务有限公司对公账户，14时39分宁夏某人力资源服务有限公司转出92400元到卢某某账户。3.2023年10月17日上午，被告人李某某来到龙南市曾某某经营的某商行购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买6箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共111600元，被告人李某某用昵称为陈某某的微信添加了曾某某的微信，曾某某则将其收款账户发给李某某，李某某则将该账户发给上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“克州某商贸有限公司转账111600元”的截图给曾某某。被告人李某某买到6箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。经查，2023年10月17日，海蓝某科技发展有限公司被网络诈骗228300元，该笔资金14时50分转入克州某商贸有限公司对公账户，14时57分克州某商贸有限公司转出111600元到曾某某账户。借道证券账户的骗局
警方提醒
正规兼职可能需要提供银行卡号和身份信息，但绝不会要求提供银行卡密码，也不会要求兼职员工将个人银行卡用于接收来自不明来源的转账，并承诺给予一定比例的佣金，请提高警惕！此类犯罪虽然情节轻微，但是给被害人造成损失也应承担相应的责任。别侥幸，这就是犯罪！
资料来源：建德市人民检察院 龙南市人民法院公众号
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温馨提示
为了避免您被犯罪分子利用，保护自身利益，请警惕诈骗、非法集资和洗钱活动，切勿出租、出借自己的身份证件和金融账户。请积极配合证券期货经营机构开展尽职调查：1.提供有效身份证件；2.如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息；3.配合证券期货经营机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；4.回答证券期货经营机构工作人员合理的提问。
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