前情提要
近期，邮币卡交易市场多名币商银行卡被冻结，原因是一个电信诈骗犯罪团伙在洗白诈骗资金时，利用购买纪念钞后折现洗钱，导致多名币商无意“成了洗白电诈资金中的一环”。
小编温馨提醒，大家都要留心类似可疑交易，发现异常及时报案，以免自身资金受损！
自“断卡”行动开展以来，上海公安机关采取深化打击传统收贩卡、快速冻结涉案卡等工作，涉诈犯罪团伙变现渠道不断缩窄，犯罪手法从传统的银行卡层层转账洗钱向购买高价值实物变现洗钱模式转变。
近日，黄浦警方把握这一洗钱犯罪的规律特点，成功侦破一起购买纪念钞洗白上游电诈资金的新型案件，斩断一条集上游指挥、中游跑分、下游结款于一体的洗钱犯罪链条，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额人民币800余万元。
今年9月，黄浦警方接到线索，某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。
专案组通过调取店内公共视频，迅速锁定购钞男子刘某，并发现其在收到纪念钞后就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。
11月上旬，专案组分赴全国5地开展集中抓捕，将上述犯罪嫌疑人全量抓获归案。经查，以林某等人为首的洗钱犯罪链条，通过提供银行卡号，指令线下购买纪念钞兑换转存，经多张银行卡转账后，由下游易某等人积蓄资金统一转换为网络虚拟币，并最终向林某进行结算。
目前，犯罪嫌疑人林某等5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、刘某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
文章来源：上海黄浦
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