一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2012 年 8 月 31 日下午 14:00
网络投票的时间：2012 年 8 月 30 日－2012 年 8 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2012年8月30日下午15：00－2012年8月31日下午15：00期间 的任意时间。独立董事征集投票权时间为2012年8月28日至2012年8月30日 (上午 8:30—12:00，下午13:30—17:30)。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：因董事长张亦斌先生出差在外，根据《公司章程》，到场半数以上董事推举由董事兼董事会秘书徐磊主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 169,156,839 股，占公司总股份的 39.9457%。（因本次出席现场会议的股东及股东代理人均为关联股 东，需要回避表决,所以此次会议的有效表决股份数为 16,652,267 股,占公司总 股份的 3.9324%。）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 152,504,572 股，占公司总股份的 36.0133%，占公司有效表决权总股份 0 %；通过网络投票的股东 及股东代理人 12 人，代表股份 16,652,267 股，占公司总股份的 3.9324%，占公 司有效表决权总股份 3.9324%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》；
1.1、实施激励计划的目的
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%；反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.2、激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.3、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.4、激励对象获授的股票期权分配
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.5、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.6、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.7、股票期权的获授条件和行权条件
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.8、实施股权激励的财务测算
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.9、股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.10、股票期权授予程序及激励对象行权程序
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.11、公司与激励对象的权利与义务
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
1.12、激励计划的变更、终止及其他事项
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于 2012 年 8 月 15 日刊登的《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励 计划（草案）及其摘要（修订稿）》。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
股东大会同意授权公司董事会办理后续涉及股权激励的相关事宜，包括但不限于确立授权日（含预留部分）、确立预留部分激励对象及相应份额、办理股权 激励登记、进行股权激励授权、组织股权激励考核、办理股权激励行权、按照股 权激励计划对相关份额及行权价格进行调整、按照计划办理股权激励的变更及终 止等公司股权激励计划赋予股东大会的相关权限，但有关文件明确规定需由股东 大会行使的权利除外。
3、审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
表决结果：同意 16,607,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.7305%； 反对 44,880 股,占出席会议有表决权股份总数 0.2695%；弃权 0 股。
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