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38.37号文,即便没有诈骗情节,他们从事的也是违法行为

[日期:2018-02-13] 来源:  作者: [字体: ]
文献集邮
各路文摘

面对这类新型金融诈骗,办理该案的义乌民警葛志军坦言,最初他们也有些懵,最核心的一个问题便是——抛开诈骗不说,仅就该公司从事的邮币卡网上集中竞价交易行为来说,是否合法呢?

葛志军为此专门研究了《证券法》等相关法律法规,并向证监会专业人士咨询求证得知,国务院、证监会在全国范围内,至今未批准任何一家平台可以从事邮币卡网上集中竞价交易,省级平台亦无权批准。

上述这家邮币卡交易平台,营业执照上注明的经营范围里,网上交易仅指网上现货交易,这与网上集中竞价交易是有本质区别的。

葛志军随后还查到,现货发售模式交易环节采用集中竞价交易,违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中关于不得采取集中竞价进行交易等有关规定。

从警方掌握的资料来看,该平台的邮币卡网上交易,采用的正是电子集中竞价交易的形式,从事的是非法证券类活动,涉嫌非法经营,而“浙江华恩”只不过是他们上千家会员单位中的其中一家。

“也就是说,即便没有诈骗情节,他们从事的也是违法行为。”葛志军说。



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